El 21 de julio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 104/2010 (en adelante, la “Resolución”), de la Unidad de Información Financiera (en adelante, “UIF”), que aprueba la reglamentación del procedimiento de supervisión de las compañías y particulares responsables de informar operaciones sospechadas de lavado de dinero y financiación del terrorismo en el marco de la ley Nº 25.246 de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Primeramente, la Resolución establece que las supervisiones sólo tendrán lugar bajo orden de la presidencia de la UIF, quien deberá suscribir una orden de supervisión (en adelante, “Orden de Supervisión”) en la que indicará los agentes autorizados a llevar a cabo la misma.
La Orden de Supervisión deberá indicar nombre o razón social del Sujeto Obligado sobre el cual recaerá la supervisión, su CUIT, domicilio y objeto de la supervisión.
Todo requerimiento de información a los Sujetos Obligados deberá hacerse mediante un Acta de Requerimiento de Información/Documentación, la cual deberá indicar lugar, fecha y horario en que el Sujeto Obligado deba poner a disposición lo requerido.
Asimismo, los agentes intervinientes deberán dejar constancia de todo lo obrado en la supervisión en un Acta de Constatación. El Acta de Constatación deberá contener lugar, fecha y horario de la actuación, las tareas desarrolladas por los agentes intervinientes, las manifestaciones del Sujeto Obligado y la documental que se incorpore.
Respecto de la documental que se incorpore, los agentes intervinientes deberán certificar las copias de la documentación original que se les presentare, devolviendo en el mismo acto el original al Sujeto Obligado, dejando constancia de tal circunstancia en el Acta de Constatación.
El Acta de Constatación deberá ser labrada por duplicado, firmada por los agentes intervinientes y el Sujeto Obligado, quien recibirá una copia del acta labrada. En el caso de que el Sujeto Obligado se negare a firmar el Acta de Constatación se deberá dejar expresa constancia de tal circunstancia.
Adicionalmente, los agentes intervinientes deberán dejar constancia del incumplimiento por parte del Sujeto Obligado de lo que fuera requerido, de su negativa a colaborar con las solicitudes que se le formulen, de la falta de atención por persona responsable alguna del Sujeto Obligado, o de cualquier otra circunstancia que consideren relevante para el trámite del procedimiento.
Finalmente, los agentes intervinientes elevarán a la presidencia de la UIF un informe final detallando los procedimientos efectuados, la documentación anexada y el resultado obtenido.
La Resolución entró en vigencia el octavo día de su publicación en Boletín Oficial.
Ante cualquier duda, pregunta o comentario respecto del presente no dude en comunicarse llamando al (54.11) 5252-2462 , Fax al (54.11) 5252-2463 o por e-mail a info@canosa.com.ar.
Canosa Abogados no se responsabiliza por ninguna acción u omisión realizada en relación con o como consecuencia de la información contenida en esta página, y en ningún caso será responsable por cualquier daño emergente del uso de dicha información. Se aconseja a los lectores recurrir a un asesoramiento específico para cada caso en particular.
Toda descripción, referencia o acceso a otras publicaciones o sitios web dentro del sitio de Canosa Abogados no implica la aprobación ni el respaldo de dichas publicaciones por parte de Canosa Abogados.
La información contenida en este sitio podrá modificarse en cualquier momento.
Fondos comunes de inversión tecnológicos.
Leer »
Nuevas modificaciones al Código Penal.
Leer »
Prórroga de la Emergencia Pública.
Leer »
Ley del Trabajador Rural.
Leer »
Modificaciones al Código Penal sobre operaciones crediticias, bursátiles y operaciones no autorizadas.
Leer »
Procedimiento de comunicación de Cambio de Autoridades ante la Inspección General de Justicia.
Leer »
Ampliación de las facultades de la Unidad de Información Financiera.
Leer »
Fondos comunes de inversión tecnológicos.
Leer »
Nuevas modificaciones al Código Penal.
Leer »
Procedimiento de comunicación de Cambio de Autoridades ante la Inspección General de Justicia.
Leer »
Nueva Comunicación sobre repatriación de inversiones directas.
Leer »
Creación de la Dirección de Investigación Financiera.
Leer »
Restricciones a la compra de Dólares.
Leer »
Valor Inmobiliario de Referencia.
Leer »
Javier Canosa escribió un artículo en la última edición de la Revista Alternative Latin Investor, "Tax Incentives Software Development in Argentina" (Solo disponible en inglés). Haga click para acceder al artículo »
Javier Canosa escribió un artículo sobre los proyectos de reforma a la ley de entidades financieras Argentina en la última edición de la Revista Alternative Latin Investor. (Solo disponible en inglés). Haga click para acceder al artículo »
Martín Pagano, Socio a cargo del Departamento Laboral de Canosa Abogados, Artículo Publicado en “El Cronista Comercial”: "Reparto de ganancias: entre el "fifty-fifty" y nada." Acceder al artículo »
Javier Canosa escribió una nota de opinión sobre la actividad actual de la Unidad de Información Financiera encargada de prevenir y perseguir el lavado de dinero en la edición del 19 de noviembre de 2010 en el Diario El Cronista Comercial. Acceder al articulo »
Javier Canosa contribuyó con la última edición de Alternative Latin Investor. Acceder al articulo »
Acceder a la publicación completa »
Javier Canosa colaboró en el capítulo argentino correspndiente al año 2010 de “Getting the Deal Through - Banking Regulation 2010”, (publicado en Abril 2010; editor: Craig Wasserman de Wachtell Lipton Rosen & Katz). Solo disponible en Inglés.(*) Acceder a la publicación »
Corporate Governance Rules in Argentina. Leer »
The link to June's Contributor Most Read In Argentina »
Javier Canosa ha colaborado con el capítulo Argentino de la publicación Getting the Deal Through – Banking Regulation (publicada en Abril de 2009, y editada por Craig Wasserman). Acceder a la publicación »
Insolvency and Bankruptcy Rules in Argentina. Actualmente solo disponible en Inglés. Leer »
Javier Canosa was distinguished in Real Estate & Construction section of Who’s Who Legal for the 2008 edition. “His competence is well known throughout the community” said the distinguished UK publication.
http://www.canosa.com.ar | info@canosa.com.ar
Montevideo 711, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires. Argentina.
Tel (54-11) 5252-2462 | Fax: (54-11) 5252-2463.
Calle 13 Nº 723 Piso 12, (B1900TLD) La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | Tel: (54-221) 4240362.
CANOSA - 2006-2011 - Todos los derechos reservados.
Desarrollo & mantenimiento: valeria b. | gráfica & web |
